【财新网】(记者 冯哲)济南票据诈骗案中有关部门不愿透露姓名和背景的刘某某,全名为刘济源。这是近日财新记者从有关权威渠道了解到的。
归案的“主角”刘济源被山东当地人士形容为“为人低调,一心赚钱”。知情人士透露,刘济源发动了很多社会上有“能量的”下线帮他高息揽储,其中就有齐鲁银行一名部门经理的妻子。
“刘某某每次都将揽存的事项记录在一个账本上。”上述知情人士介绍,账本已经被专案组掌握,并按图索骥展开调查。
在此案中,刘某某的角色是一个资金掮客,为商业银行引来存款大户,同时,他也是通过存单质押获得贷款的资金使用大户。他为银行做大存款和贷款规模,可谓功不可没,亦必有内线接应。而他和提供存款的企业之间,也存在着可疑的合作关系。他给予相关人等高息揽存的利益,亦用投资收益来覆盖高昂的资金成本。