【财新网】(记者 吴红毓然 王玲)受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响,英国金融监管部门或将升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。
财新记者从多位接近高层人士处获知此事。这次采取行动的是英国金融行为监管局(FCA),该机构成立于2013年4月,负责对2007年英国《反洗钱监管规定》授权的金融机构等开展监管。
前述人士透露,FCA拟加大对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查力度,重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。目前相关银行均暂时无公开回应。
【财新网】(记者 吴红毓然 王玲)受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响,英国金融监管部门或将升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。
财新记者从多位接近高层人士处获知此事。这次采取行动的是英国金融行为监管局(FCA),该机构成立于2013年4月,负责对2007年英国《反洗钱监管规定》授权的金融机构等开展监管。
前述人士透露,FCA拟加大对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查力度,重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。目前相关银行均暂时无公开回应。
责任编辑:霍侃
版面编辑:王永
London Watching: Two Chinese Banks 'Come under Closer Scrutiny in Britain'
2016年03月29日财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
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